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冒充白富美拉客户长沙县警方破获特大网络诈骗案【消息】

发布时间:2020-09-15 13:02:50 阅读: 来源:餐边柜厂家

6月13日,长沙县公安局召开新闻发布会,现场展示特大电信诈骗团伙的作案工具。 图/记者宋凯欣

有专业的分析师提供指导,每天还有不少群友分享投资心得,晒出自己盈利截图,这样的投资理财项目,难免让人心动。

小伙周亮(化名)无意间加了一个名为肖丽(化名)的“白富美”微信,在肖丽的分享下他加入了这个“发财群”,可让他没有想到的是,在这个30人的群里竟有20个托,他们都来自“东恒国际理财平台”在长沙的几家代理公司。在被“发财群”洗脑的这段时间里,周亮被骗了8万多。

6月13日,长沙县公安局宣布警方历时3个月,成功摧毁一个以投资平台为依托的网络电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人65人,刑事拘留53人。在此案当中,这个诈骗团伙常以“白富美”的身份诱惑客户,骗取信任后蛊惑投资。

事件

认识美女加入“发财群”

24岁的周亮是陕西西安的一名司机,收入微薄。再加上父亲3年前得了绝症,家庭经济状况堪忧。正在他一筹莫展之际,去年10月的一天,他突然收到一个美女的微信好友申请,添加方式为搜索手机号码。美女肖丽称自己是搜错号码才添加到了周亮,但这并不妨碍“多认识一个朋友”。周亮在肖丽的朋友圈中发现,对方非常有钱。而肖丽也毫不掩饰自己的“有钱人”身份,随后几天,她便告诉周亮,自己是在一个投资平台上投了点钱,收益很不错,远比工作来得容易。

看着肖丽的生活,周亮顿生羡慕,在得知对方是靠投资理财赚钱后,也萌生了了解一下的想法。此时,肖丽也跟他做起了介绍。周亮了解到,肖丽做的是外汇投资,在一个名为“东恒国际理财平台”上开户交易。为了让不懂投资的周亮“放心”,肖丽不但经常发给周亮自己的盈利截图以及一些金融行情,表明该投资项目的靠谱,还把周亮拉到一个投资人微信群中,让他观摩群友的投资心得。

周亮发现,在这个二三十个人的微信群里,群友讨论积极,几乎每天发布盈利截图,庆祝自己赚了钱。而群友赚钱不只是因为投资平台好,还因为群里有专业的分析师提供指导。在这样的氛围中,周亮越发觉得这个投资项目靠谱。于是,东借西凑后他在该平台投入了8万多元。

然而,让他没有想到的是,包括肖丽、群友,以及分析师,除了他和几个一样被骗进来的人外,其他所有人都是托,他们都来自“东恒国际理财平台”在长沙的几家代理公司。

套路

冒充“白富美”诱人上钩

经长沙县警方调查,2017年5月,犯罪嫌疑人胡某磊出资组织人员搭建“东恒国际理财平台”后,在犯罪嫌疑人丁某平、张某经营的长沙宝铭网络科技有限公司的帮助下,上架某APP,提供用户下载使用等服务,然后通过发展犯罪嫌疑人邹某程经营的金仕达公司和犯罪嫌疑人刘某杰经营的百弘网络公司为代理商,公司招聘大量员工,由业务经理管理市场,每位经理又发展多名员工为业务员、分析师,由业务员冒充“白富美”等第三方投资者身份,以加微信、QQ好友等方式与全国各地客户联系,通过情感引诱取得客户信任后,向客户推荐外汇投资,谎称有分析师提供行情指导,并发布虚假的盈利截图以及一些金融行情,诱骗受害人在“东恒国际理财平台”开户交易,由分析师提供反向行情致使投资人亏损,并诱骗客户加金、加仓及频繁操作,从中获取利益。

办案民警王诚辰介绍,被骗人员来自社会各个阶层,上述代理公司在网上购买他们的个人信息后,以各种“邂逅”方式添加他们的微信,然后实施诈骗。王诚辰介绍,根据警方目前的调查情况,受害者分别被骗几百到几万不等,“周亮的话,他被骗了8万。”

办案细节

卧底民警应聘进公司调查取证

长沙县警方介绍,由于长沙县城区商务楼林立,投资理财类平台公司众多,且网络诈骗犯罪具有手段新颖、隐蔽性高,欺骗性强等特点,为尽快锁定目标,专案组通过对已掌握的线索进行关联研判分析,筛选出可能从事理财平台诈骗的十余家公司,并一一纳入侦查视线。专案民警经过多次实地侦查和蹲守,发现位于长沙县星沙街道星大花园16楼的金仕达商务咨询公司经营模式异常,该公司约有20余名员工,大门时常紧闭,但房内时常传出业务员使用电话推销的交流声,种种迹象显示此公司极有可能是一处电信网络诈骗窝点。

专案组安排侦查人员,通过应聘进入该公司探明情况。经过数月的内部调查,专案组基本摸清该公司的组织结构、成员情况、人员分工、运行模式,初步掌握了该公司依托“东恒国际理财平台”,通过网络聊天工具招揽客户到平台投资交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获取利益的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人胡某磊、邹某程、刘某杰等53人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步审查中。

潇湘晨报记者 宋凯欣 通讯员 文坚 长沙报道

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